Schweiz

Ex-Minister soll mit Schweizer Hilfe Geld gewaschen haben

Die Bundesanwaltschaft untersucht Geldwäschereivorwürfe gegen den griechischen Ex-Verteidigungsminister. Er ist nicht der einzige Grieche, der im Visier der Behörden steht. 10 Millionen Franken wurden blockiert. Mehr...

Aktualisiert am 12.04.2013

Hintergrund

Jérôme Cahuzac hat auch die Bank Bär belogen

Der ehemalige französische Budgetminister legte der Bank einen gefälschten Steuerausweis vor. Mit diesem Schritt legte er für die Schweiz erst die Grundlage zur Rechtshilfe. Mehr...

Von Arthur Rutishauser. Aktualisiert am 06.04.2013 22 Kommentare

Widmer-Schlumpf weist Drohungen von EU-Steuerkommissar zurück

Die Finanzministerin kritisiert die Äusserungen von EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta, die Schweiz auf eine schwarze Liste zu setzen: «Er ist nicht die EU, und er vertritt schon gar nicht alle 27 EU-Staaten.» Mehr...

Aktualisiert am 21.01.2013 45 Kommentare

Schluss mit Kartenzahlung

Im Vatikan kann man nur noch bar bezahlen. Die italienische Zentralbank hat Kartenzahlungen bis auf weiteres untersagt. Der Kirchenstaat verfolgt damit ein bestimmtes Ziel. Mehr...

Aktualisiert am 04.01.2013 18 Kommentare

Die El-Maleh-Connection

Ein französisch-schweizerisches Netzwerk soll Drogengelder in der Höhe von 100 Millionen Euro gewaschen haben. Im Zentrum des Skandals stehen drei marokkanische Brüder, von denen zwei in Genf leben. Mehr...

Aktualisiert am 16.10.2012 6 Kommentare

Schweiz friert usbekische Guthaben ein

Wegen des Verdachts auf Geldwäscherei hat Bern mehrere hundert Millionen Franken auf Schweizer Banken blockiert. Im Fokus der Ermittlungen stehen offenbar Angehörige des usbekischen Präsidenten. Mehr...

Aktualisiert am 19.09.2012

Schweiz ermittelt gegen Ghadhafi-Clan

Die Bundesanwaltschaft ermittelt im Umfeld mehrerer arabischer Potentaten. Neben Vertrauten des libyschen Ex-Diktators steht auch der Clan von Bashar al-Assad im Fokus. Mehr...

Aktualisiert am 20.05.2012 21 Kommentare

Möglicher Geldwäscheskandal – Bund stellt Rechtshilfegesuch an Russland

Ein russischer Investor möchte am Vierwaldstättersee für 45 Millionen Franken einen Hotelkomplex bauen. Gemäss einem Bericht der «Rundschau» handelt es sich möglicherweise um Geldwäscherei. Nun reagiert der Bund. Mehr...

Aktualisiert am 30.03.2012 11 Kommentare

«Das erste westliche Land, das ausgeschlossen würde»

Die internationale Organisation gegen Geldwäscherei stellt der Schweiz ein Ultimatum: Entweder sie kooperiert oder wird aus der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Mehr...

Aktualisiert am 01.01.2012

Tschechisches Verwirrspiel um Schweizer Geldwäscherei-Prozess

Sieben Personen im Umfeld eines tschechischen Energieunternehmens müssen sich wegen Geldwäscherei in Bellinzona verantworten. Der Staat Tschechien zeigt erstaunlich wenig Interesse an diesem Prozess. Mehr...

Aktualisiert am 23.12.2011 1 Kommentar

Prüfer finden keine Geldwäscherei bei Kantonalbank-Tochter

Ein russischer Oligarch hatte die Hyposwiss der Geldwäscherei bezichtigt. Die Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers hat den Vorwurf gegen die Tochter der St. Galler Kantonalbank nun als haltlos beurteilt. Mehr...

Aktualisiert am 21.12.2011

Russischer Oligarch droht Schweizer Bank mit Milliardenklage

Zwei der reichsten Männer der Welt kämpfen um die Macht über einen Rohstoff-Giganten. Die Schweiz ist die Bühne für den Wirtschaftskrimi – und ein Anwalt mit einschlägiger Vergangenheit spielt eine Hauptrolle. Mehr...

Aktualisiert am 28.11.2011 32 Kommentare

Geldwäschereigesetz soll auch für Immobilienhandel gelten

Der Immobilienhandel soll nicht mehr zum Waschen dubioser Gelder missbraucht werden können. Der Luzerner Regierungsrat arbeitet nun eine entsprechende Kantonsinitiative aus. Mehr...

Aktualisiert am 25.10.2011 16 Kommentare

«Absoluter Dilettantismus oder blinder Überführungseifer»

Der Verteidiger von Oskar Holenweger, Lorenz Erni, zerzaust die Anklage und weist alle Vorwürfe zurück. Zudem kritisiert er Fehler, Gesetzeswidrigkeiten und Ungereimtheiten im Strafverfahren. Mehr...

Von Vincenzo Capodici. Aktualisiert am 14.04.2011 42 Kommentare

• Der Holenweger-Prozess

Die Schweiz legte um ein Haar Buenos Aires lahm

«Suizagate»: Wie ein unbedarftes Schweizer Rechtshilfegesuch gemäss «Zeit» den argentinischen Präsidentschaftswahlkampf aufwirbelt. Mehr...

Aktualisiert am 14.04.2011

Kampf der Steuerflucht

«Wir verlangen eine rasche Klärung»

Nicolas Pictet, Präsident der Privatbankiervereinigung, fordert im Steuerstreit das Ende der schweizerischen Sonderregelungen. Mehr...

Von Andreas Valda, Genf. Aktualisiert am 03.05.2013 49 Kommentare

Interview

«Man muss dort hinschlagen, wo es wehtut»

Bundesanwalt Michael Lauber kritisiert das Geldwäschereigesetz. Die darin vorgesehene Vermögenssperre nach fünf Tagen führe zu Flucht- und Verdunkelungsgefahr bei Verdächtigen. Und: Fehlbare will er künftig vermehrt über die Einziehung von Geldern treffen. Mehr...

Von Andreas Valda. Aktualisiert am 28.01.2013 38 Kommentare

Steuerstreit mit der EU

«Ohne Fortschritte kommt die Schweiz auf die schwarze Liste»

EU-Kommissar Algirdas Semeta gibt der Schweiz sechs Monate für Anpassungen bei strittigen Steuerpraktiken. Mehr...

Von Stephan Israel. Aktualisiert am 21.01.2013 122 Kommentare

«Warum sollen Banken besser fahren als andere Delinquenten?»

Professorin Monika Roth kritisiert die Finma: Diese zeige Banken, die Gelder aus Korruption waschen, nicht an. Mehr...

Von Andreas Flütsch. Aktualisiert am 11.01.2013 80 Kommentare

«Wir müssen sehen, dass die Lähmung nicht anhält»

Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz über die Strategie des Finanzplatzes nach dem deutschen Nein. Mehr...

Von Arthur Rutishauser. Aktualisiert am 19.12.2012 17 Kommentare

«Die Anarchisten sind in Europa auf dem Vormarsch»

Anschläge islamistischer Terroristen und Anarchisten beschäftigen Robert Wainwright ebenso wie Drogen- und Menschenhandel. Der Europol-Direktor erzählt Tagesanzeiger.ch/Newsnet, was hinter den Kulissen läuft. Mehr...

Interview: Monica Fahmy, Jan Derrer. Aktualisiert am 27.01.2011 26 Kommentare

• Der unsichtbare Kampf gegen Terrorismus

• Ein Schlag gegen Kinderpornografie im Internet
• Razzia beim Mafia-Clan Santa Maria di Gesu von Palermo

Datendiebstahl: Deutschland lässt die Schweiz auflaufen

Die Schweizer Ermittler erhalten trotz eines Amtshilfeersuchens keine Auskunft zur Rolle deutscher Steuerbeamter. Mehr...

Von Thomas Knellwolf. Aktualisiert am 29.04.2013 344 Kommentare

Hintergrund

Die Profiteure von Offshore-Leaks

Das Datenleck dürfte Finanzplätzen in China, in der Karibik und den USA helfen, hinter denen starke Staaten stehen. Die Schweiz verliert in der Vermögensverwaltung weiter an Terrain – auch wegen der EU. Mehr...

Von Andreas Flütsch. Aktualisiert am 10.04.2013 70 Kommentare

Mit Geldkoffern nach Andorra – und zur CS

Die spanische Justiz ermittelt gegen den Sohn des früheren katalanischen Landesfürsten Jordi Pujol. Und fordert Informationen von der Credit Suisse. Mehr...

Von Oliver Meiler. Aktualisiert am 10.04.2013 7 Kommentare

Hintergrund

Flucht nach Singapur

Wie die kleine Genfer Privatbank Reyl & Cie. ihren Kunden beistand, als das Bankgeheimnis löchrig wurde. Mehr...

Von Rita Flubacher, Oliver Meiler. Aktualisiert am 09.04.2013

Kann Hinterziehung ein Verbrechen sein?

Der emeritierte Berner Strafrechtsprofessor Gunther Arzt erhebt fundamentale Einwände gegenüber dem Schweizer Nachvollzug internationaler Geldwäscherei-Normen: Sie seinen ein Werkzeug der Grossmächte zur Steuereintreibung. Mehr...

Von Andreas Valda. Aktualisiert am 13.03.2013 19 Kommentare

Hintergrund

Mit Millionen im Geldkoffer nach Aserbeidschan

Die zehnjährige Leidenszeit des Zürcher Anwalts Hans Bodmer zeigt, wie weit der Arm der US-Justiz reicht. Mehr...

Von Andreas Flütsch. Aktualisiert am 12.03.2013 9 Kommentare

Die Angst vor der Salamitaktik

Der Bundesrat will Bargeldzahlungen ab 100 000 Franken verbieten. Politiker befürchten nun eine weitere Senkung des Bargeldverbotes . Mehr...

Von Christian Mundt. Aktualisiert am 07.03.2013 8 Kommentare

Steuerhinterziehung wird in der Schweiz zum Verbrechen

Zur Bekämpfung von Schwarzgeldkonten schlägt der Bundesrat den neuen Straftatbestand der schweren Steuerhinterziehung ab 600'000 Franken vor. Der Betrag ist sehr umstritten. Mehr...

Von Andreas Valda. Aktualisiert am 28.02.2013 276 Kommentare

Hintergrund

Tausendernote unter Geldwäschereiverdacht

Der Finanzkritiker Gian Trepp versucht zu erklären, warum die 1000-Franken-Scheine fast zwei Drittel des Bargelds in der Schweiz ausmachen. Seine spektakuläre These ist mit Vorsicht zu geniessen. Mehr...

Von Vincenzo Capodici. Aktualisiert am 25.01.2013 85 Kommentare

Die fehlbaren Banken werden in den USA praktisch subventioniert

Die Bussen für kriminelle Banken in den USA erscheinen oft drakonisch, sind aber gut verkraftbar. Umso mehr, als sie von den Steuern abgesetzt werden können. Mehr...

Von Walter Niederberger. Aktualisiert am 17.01.2013 9 Kommentare

USA bleiben eine Oase für Geldwäscher

Die USA pflegen nicht nur Steueroasen für Ausländer. Sie ziehen dank laschen Gesetzen auch Geld aus krimineller Herkunft an. Mehr...

Von Andreas Valda. Aktualisiert am 14.01.2013 35 Kommentare

Im Kampf gegen die Steuerflucht misst die OECD mit zwei Ellen

Die Schweiz wird hart angefasst, mit anderen Staaten geht die Organisation pfleglich um. Mehr...

Von Romeo Regenass. Aktualisiert am 14.01.2013 126 Kommentare

Hintergrund

Verdacht auf Geldwäscherei: Bund blockiert Millionen

Im Fall Magnitski lassen die Ermittler Konten bei der CS und anderen Banken einfrieren. Der Anwalt hatte einen Korruptionsskandal aufgedeckt und starb vor drei Jahren in einem russischen Gefängnis. Mehr...

Von Thomas Knellwolf. Aktualisiert am 03.01.2013 58 Kommentare

Dichtung und Wahrheit in Amerika

Oberstleutnant Oliver North war die Skandalfigur der Reagan-Jahre. Heute schreibt er patriotische Thriller. Mehr...

Von Thomas Widmer. Aktualisiert am 18.12.2012 1 Kommentar

Weissgeldstrategie in der Polit-Mangel

Die Banken möchten einen neuen Verhaltenskodex gegen die Steuerflucht. Finanzinstitute sollen ihre Kunden in Risikogruppen einteilen und mehr Abklärungen treffen. Mehr...

Von Daniel Zulauf. Aktualisiert am 12.12.2012 2 Kommentare