Stichwort:: Geldwäscherei

News

Neuer Verdacht gegen angeblichen «El Chapo»-Mann

Ein Liechtensteiner soll der Mafia Geldwäscherei-Dienste angeboten haben. Jetzt stellt sich heraus: In seiner Heimat wird gegen ihn wegen schweren Betrugs ermittelt. Mehr...

Onkel Bills Geldwäscher in St. Gallen

Die US-Justiz jagt einen Liechtensteiner Financier, der in Unterterzen SG lebte. Er soll versucht haben, Drogengeld für ein US-Kartell zu waschen, das auch mit Mafiaboss «El Chapo» kooperierte. Mehr...

«El Chapo» soll in St. Gallen Geld gewaschen haben

Eine Schweizer Firma hat offenbar für das Sinaloa-Drogenkartell gearbeitet. Die US-Justiz erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Liechtensteiner Financier. Mehr...

Post von Geldwäscherei-Vorwurf freigesprochen

Die Schweizerische Post hat im Fall einer Barauszahlung von 4,6 Millionen Franken Recht erhalten. Das Obergericht hat ein erstinstanzliches Urteil korrigiert. Mehr...

Fall Homm: Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Zürcher Bankchef

Der Chef der Leodan Privatbank und sein operativer Leiter werden verdächtigt, dem deutschen Financier Florian Homm geholfen zu haben, Millionen zu waschen. Mehr...

Interview

«Die HSBC ist nicht der letzte Fall»

Interview Es gebe immer noch Schweizer Banken mit ungesundem Appetit auf riskante Geschäfte, sagt Daniel Thelesklaf. Der Geldwäscherei-Bekämpfer rechnet mit weiteren Skandalen. Mehr...

«Es würden internationale Sanktionen drohen»

Staatssekretär Jacques de Watteville warnt den Nationalrat davor, sich bei der Bekämpfung von Geldwäscherei gegen die Transparenz von Inhaberaktien zu stellen. Die Schweiz würde auf die schwarze Liste gesetzt. Mehr...

«Wir verlangen eine rasche Klärung»

Kampf der Steuerflucht Nicolas Pictet, Präsident der Privatbankiervereinigung, fordert im Steuerstreit das Ende der schweizerischen Sonderregelungen. Mehr...

«Man muss dort hinschlagen, wo es wehtut»

Interview Bundesanwalt Michael Lauber kritisiert das Geldwäschereigesetz. Die darin vorgesehene Vermögenssperre nach fünf Tagen führe zu Flucht- und Verdunkelungsgefahr bei Verdächtigen. Und: Fehlbare will er künftig vermehrt über die Einziehung von Geldern treffen. Mehr...

«Ohne Fortschritte kommt die Schweiz auf die schwarze Liste»

Steuerstreit mit der EU EU-Kommissar Algirdas Semeta gibt der Schweiz sechs Monate für Anpassungen bei strittigen Steuerpraktiken. Mehr...

Hintergrund

Kriminelle Kunstliebhaber

Zehn Gründe, die den Kunstmarkt für Geldwäscher attraktiv machen. Ermittelt von Rechtsprofessorin Monika Roth. Mehr...

Kiew lässt die Schweiz warten

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen einflussreichen ukrainischen Politiker wegen Geldwäscherei und Bestechung. Doch ein Rechtshilfeersuchen bleibt unbeantwortet. Mehr...

Ein Bordellkönig, ein Zuger Anwalt und Tüten voller Schwarzgeld

Ein bekannter Schweizer Jurist war in den Niederlanden in ein Strafverfahren verwickelt. Mehr...

Die Bundesanwaltschaft auf Mission Hellas

Hintergrund Berner Ermittler fliegen nach Athen, um berühmte Häftlinge aus Rüstungsskandalen zu befragen. Ein wichtiges Thema ist dabei die Rolle von Vertretern des Schweizer Finanzplatzes. Mehr...

Steuerbetrug soll neu als Vortat für Geldwäsche gelten

Die Banken in der Schweiz müssten bei Steuerbetrug ab 200'000 Franken die Behörden informieren. Mehr...

Meinung

Lauber sollte pokern lernen

Analyse HSBC-Deal: Genfs Staatsanwalt mokiert sich über den Bundesanwalt. Mehr...

Die Kontrollen haben versagt

Kommentar Die Swissleaks-Enthüllungen wecken Zweifel daran, dass das Geldwäschereigesetz effizient umgesetzt wurde. Mehr...

Rechte US-Staatsgegner schielen auf die Schweiz

Analyse Die Schweiz erhält in Amerika Schützenhilfe in Sachen Steuerstreit. Zum Beispiel in der Person von Richard Rahn. Eine Analyse. Mehr...

Pleiten und Pannen

Analyse Steuerdeal mit den USA: Wie sich die Schweiz in eine schlechte Position manövrierte. Eine Bilanz. Mehr...

Die Bürgerlichen benutzen die Bundesrätin als Sündenbock

Analyse Eveline Widmer-Schlumpf treibe den automatischen Informationsaustausch voran, sagen FDP und SVP. Der Vorwurf leuchtet nicht ein. Die Analyse. Mehr...


Neuer Verdacht gegen angeblichen «El Chapo»-Mann

Ein Liechtensteiner soll der Mafia Geldwäscherei-Dienste angeboten haben. Jetzt stellt sich heraus: In seiner Heimat wird gegen ihn wegen schweren Betrugs ermittelt. Mehr...

Onkel Bills Geldwäscher in St. Gallen

Die US-Justiz jagt einen Liechtensteiner Financier, der in Unterterzen SG lebte. Er soll versucht haben, Drogengeld für ein US-Kartell zu waschen, das auch mit Mafiaboss «El Chapo» kooperierte. Mehr...

«El Chapo» soll in St. Gallen Geld gewaschen haben

Eine Schweizer Firma hat offenbar für das Sinaloa-Drogenkartell gearbeitet. Die US-Justiz erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Liechtensteiner Financier. Mehr...

Post von Geldwäscherei-Vorwurf freigesprochen

Die Schweizerische Post hat im Fall einer Barauszahlung von 4,6 Millionen Franken Recht erhalten. Das Obergericht hat ein erstinstanzliches Urteil korrigiert. Mehr...

Fall Homm: Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Zürcher Bankchef

Der Chef der Leodan Privatbank und sein operativer Leiter werden verdächtigt, dem deutschen Financier Florian Homm geholfen zu haben, Millionen zu waschen. Mehr...

Bundesanwalt klagt Behring wegen Geldwäscherei an

Seit 2004 steht der Basler Financier Dieter Behring im Visier der Strafverfolgungsbehörden. Nun ist gegen ihn ein Verfahren eröffnet worden. Mehr...

Perus First Lady unter Geldwäsche-Verdacht

Die Herkunft der Wahlkampfgelder von Präsident Ollanta Humala ist ungewiss. Die Gelder sollen aus Venezuela auf das Konto seiner Frau Nadine Heredia geflossen sein. Mehr...

Italienische Justiz ermittelt gegen Bank of China wegen Geldwäsche

Hunderten Privatpersonen werden die Ausbeutung illegaler Arbeitskräfte, Geldfälschungen und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Die Bank of China spielt dabei eine Hauptrolle. Mehr...

Schweizer Rohstoffbranche ist attraktiv für Geldwäscher

Die Schweiz bekämpft die Geldwäscherei mit wirksamen Mitteln. Einige Wirtschaftszweige sind aber noch immer sehr anfällig. Mehr...

Banker greifen Bankgeheimnisinitiative an

Die Bankgeheimnisinitiative spaltet die FDP: Nationalrat Hans-Peter Portmann will überraschend mit einem Gegenvorschlag seine Partei dazu bewegen, sich vom Anliegen zu distanzieren. Mehr...

Ein Geldwäschereifall von gewaltigem Ausmass

Im Fall der usbekischen Präsidententochter Gulnara Karimowa bestätigt die Bundesanwaltschaft, rund 800 Millionen Franken Vermögen beschlagnahmt zu haben. Mehr...

Genfer Banker in Abu Dhabi verhaftet

Griechenland beschuldigt den Mann der Geldwäscherei in zwei grossen Korruptionsfällen. Mehr...

Wenn Banken ihre Kunden verdächtigen

Das Geld rücken sie nicht raus: Banken weigern sich zunehmend, ihren Kunden am Schalter viel Bargeld auszuzahlen. Denn diese könnten Steuern hinterziehen oder Geld waschen. Mehr...

Finma verteidigt Mehraufwand für Banken

Zwar brauche das revidierte Geldwäschereigesetz mehr Ressourcen der Finanzinstitute. Doch die Finanzmarktaufsicht sieht langfristig einen höheren Nutzen der Regulierung. Mehr...

Bargeldverbot ist vom Tisch

Zahlungen von über 100'000 Franken in bar bleiben erlaubt. Bei höheren Beträgen müssen nun die Händler hinschauen. Mehr...

«Die HSBC ist nicht der letzte Fall»

Interview Es gebe immer noch Schweizer Banken mit ungesundem Appetit auf riskante Geschäfte, sagt Daniel Thelesklaf. Der Geldwäscherei-Bekämpfer rechnet mit weiteren Skandalen. Mehr...

«Es würden internationale Sanktionen drohen»

Staatssekretär Jacques de Watteville warnt den Nationalrat davor, sich bei der Bekämpfung von Geldwäscherei gegen die Transparenz von Inhaberaktien zu stellen. Die Schweiz würde auf die schwarze Liste gesetzt. Mehr...

«Wir verlangen eine rasche Klärung»

Kampf der Steuerflucht Nicolas Pictet, Präsident der Privatbankiervereinigung, fordert im Steuerstreit das Ende der schweizerischen Sonderregelungen. Mehr...

«Man muss dort hinschlagen, wo es wehtut»

Interview Bundesanwalt Michael Lauber kritisiert das Geldwäschereigesetz. Die darin vorgesehene Vermögenssperre nach fünf Tagen führe zu Flucht- und Verdunkelungsgefahr bei Verdächtigen. Und: Fehlbare will er künftig vermehrt über die Einziehung von Geldern treffen. Mehr...

«Ohne Fortschritte kommt die Schweiz auf die schwarze Liste»

Steuerstreit mit der EU EU-Kommissar Algirdas Semeta gibt der Schweiz sechs Monate für Anpassungen bei strittigen Steuerpraktiken. Mehr...

«Warum sollen Banken besser fahren als andere Delinquenten?»

Professorin Monika Roth kritisiert die Finma: Diese zeige Banken, die Gelder aus Korruption waschen, nicht an. Mehr...

«Wir müssen sehen, dass die Lähmung nicht anhält»

Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz über die Strategie des Finanzplatzes nach dem deutschen Nein. Mehr...

«Die Anarchisten sind in Europa auf dem Vormarsch»

Anschläge islamistischer Terroristen und Anarchisten beschäftigen Robert Wainwright ebenso wie Drogen- und Menschenhandel. Der Europol-Direktor erzählt Tagesanzeiger.ch/Newsnet, was hinter den Kulissen läuft. Mehr...

Kriminelle Kunstliebhaber

Zehn Gründe, die den Kunstmarkt für Geldwäscher attraktiv machen. Ermittelt von Rechtsprofessorin Monika Roth. Mehr...

Kiew lässt die Schweiz warten

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen einflussreichen ukrainischen Politiker wegen Geldwäscherei und Bestechung. Doch ein Rechtshilfeersuchen bleibt unbeantwortet. Mehr...

Ein Bordellkönig, ein Zuger Anwalt und Tüten voller Schwarzgeld

Ein bekannter Schweizer Jurist war in den Niederlanden in ein Strafverfahren verwickelt. Mehr...

Die Bundesanwaltschaft auf Mission Hellas

Hintergrund Berner Ermittler fliegen nach Athen, um berühmte Häftlinge aus Rüstungsskandalen zu befragen. Ein wichtiges Thema ist dabei die Rolle von Vertretern des Schweizer Finanzplatzes. Mehr...

Steuerbetrug soll neu als Vortat für Geldwäsche gelten

Die Banken in der Schweiz müssten bei Steuerbetrug ab 200'000 Franken die Behörden informieren. Mehr...

Deutsche Bank verteidigt sich in Dubai mit Schweizer Strafrecht

Dubais Finanzmarktaufsicht will die Deutsche Bank dazu zwingen, Kundendaten aus der Schweiz herauszugeben. Es geht um den Kampf Dubais gegen Geldwäscherei, Goldhandel und Schwarzgeld aus dem Opium-Anbau in Afghanistan. Mehr...

Wie die Swisscom von der NSA-Affäre profitieren kann

US-Spionage In der Schweiz boomt das Geschäft mit Datentresoren für Unternehmen – auch wegen des hiesigen Datenschutzes. Mehr...

«Steuerhinterzieher bekommen kalte Füsse»

Hintergrund Die Zahl der Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern wird wieder zunehmen, sagen kantonale Finanzdirektoren. Grund dafür ist die angekündigte Verschärfung des Steuerstrafrechts. Mehr...

Das Parlament ist verärgert, Staatsrechtler sind besorgt

In fünf Tagen soll das Parlament über ein Banken-Globalabkommen mit den USA beraten, ohne zu wissen, worum es geht. Mehr...

Böses Erwachen

Nach über zwei Jahren zähem Verhandeln steht fest, wie sich die USA die Lösung für den Steuerstreit vorstellen. Diese dürfte für einige Banken ein Schock sein, die bisher nicht einmal im Fokus standen. Mehr...

Datendiebstahl: Deutschland lässt die Schweiz auflaufen

Die Schweizer Ermittler erhalten trotz eines Amtshilfeersuchens keine Auskunft zur Rolle deutscher Steuerbeamter. Mehr...

Die Profiteure von Offshore-Leaks

Hintergrund Das Datenleck dürfte Finanzplätzen in China, in der Karibik und den USA helfen, hinter denen starke Staaten stehen. Die Schweiz verliert in der Vermögensverwaltung weiter an Terrain – auch wegen der EU. Mehr...

Mit Geldkoffern nach Andorra – und zur CS

Die spanische Justiz ermittelt gegen den Sohn des früheren katalanischen Landesfürsten Jordi Pujol. Und fordert Informationen von der Credit Suisse. Mehr...

Flucht nach Singapur

Hintergrund Wie die kleine Genfer Privatbank Reyl & Cie. ihren Kunden beistand, als das Bankgeheimnis löchrig wurde. Mehr...

Kann Hinterziehung ein Verbrechen sein?

Der emeritierte Berner Strafrechtsprofessor Gunther Arzt erhebt fundamentale Einwände gegenüber dem Schweizer Nachvollzug internationaler Geldwäscherei-Normen: Sie seinen ein Werkzeug der Grossmächte zur Steuereintreibung. Mehr...

Lauber sollte pokern lernen

Analyse HSBC-Deal: Genfs Staatsanwalt mokiert sich über den Bundesanwalt. Mehr...

Die Kontrollen haben versagt

Kommentar Die Swissleaks-Enthüllungen wecken Zweifel daran, dass das Geldwäschereigesetz effizient umgesetzt wurde. Mehr...

Rechte US-Staatsgegner schielen auf die Schweiz

Analyse Die Schweiz erhält in Amerika Schützenhilfe in Sachen Steuerstreit. Zum Beispiel in der Person von Richard Rahn. Eine Analyse. Mehr...

Pleiten und Pannen

Analyse Steuerdeal mit den USA: Wie sich die Schweiz in eine schlechte Position manövrierte. Eine Bilanz. Mehr...

Die Bürgerlichen benutzen die Bundesrätin als Sündenbock

Analyse Eveline Widmer-Schlumpf treibe den automatischen Informationsaustausch voran, sagen FDP und SVP. Der Vorwurf leuchtet nicht ein. Die Analyse. Mehr...

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